中访网数据 成都康弘药业集团股份有限公司于近日发布公告，公司董事会审议通过了新版《内部审计管理制度》。该制度旨在进一步规范公司内部审计工作，提升审计质量，以保护投资者权益。制度明确了内部审计的定义、目标及适用范围，强调公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负有最终责任。根据新规，公司将设立独立的内部审计部门，专职人员不少于三人，部门负责人由审计委员会提名、董事会任免，并向审计委员会报告工作，以确保其独立性与权威性。制度详细规定了内部审计机构的职责与职权，涵盖了对内部控制、财务信息、重大事项(如对外投资、担保、关联交易、募集资金使用等)的监督检查，并要求至少每半年对募集资金使用、大额资金往来等情况进行检查报告。此外股票配资推广，制度还建立了从审计计划、执行到报告、整改及档案管理的完整工作流程，要求内部审计部门每年向审计委员会提交内部控制评价报告，并与年度报告一同披露。该制度的实施标志着康弘药业在公司治理与风险内控体系建设方面迈出重要一步，有助于强化公司运营的合规性与透明度。
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